德美化工: 公司第八届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002054 证券简称：德美化工公告编号：2025-058
广东德美精细化工集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日（星期四）
以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司
章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式
投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年第
三季度报告》。
公司董事会认为：
《公司 2025 年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
《公司 2025 年第三季度报告》（2025-059）刊登于 2025 年 10 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二五年十月二十四日

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