创识科技: 第八届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：300941 证券简称：创识科技公告编号：2025-042
福建创识科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2025
年 10 月 10 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实
际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由
董事长林岚召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案
审议程序符合《公司法》
《福建创识科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告全文，认为公司 2025 年第三
季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第
三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
九次会议有关事项的审查意见。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会

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