证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-031
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于聘请财务报告及内部控制审计机构
的议案》
上述议案主要内容见公司刊登于 2025 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议
公告及相关公告。
议案 2 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决
权的 2/3 以上同意方可通过；除议案 2 外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 1 的中小投资者表决结果单独计
票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
明“股东会”字样。
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
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