证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（11）
关于修订《对外提供财务资助管理制度》的
议案
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司
将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人
公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托
人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。
信函、传真或电子邮件方式请于现场会议召开前一工作日 16：00 前送达公司，并进行电
话确认。
（4）本次股东会不接受电话方式登记。
份有限公司
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登
记手续。
联系人：潘岚岚
联系电话：0556-5129657
电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号安徽宏宇五洲医疗器械股份有
限公司
邮政编码：246400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
开当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。受托人有权按照本授权委托书的指示
对本次股东会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关
文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案
作为投票对象的
子议案数（11）
关于修订《对外提供财务资助管理制度》的
议案
委托股东姓名/名称（签章）：________ __________ _______________
身份证或营业执照号码：_______________________________________
委托人股东帐号：_____________________________________________
委托股东持股数量：___________________________________________
委托日期：___________________________________________________
受托人签名：_________________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________
附注：
附件三：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
序号 项 目 详细内容
首页
微信公众号
证券之星APP
