证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-105
洛阳科创新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事袁林因个人原因缺席，委托独立董事宋飞代为表决。
董事杨占坡、独立董事顾华志因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年
三季度报告》。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》
（公告编号：2025-106）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议
决议》
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