一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年10月13
日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年10月23日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会
议的董事7名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会过半数同意。
《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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