证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-083
山东日科化学股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加
会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>
的议案》
《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议
案》同时经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
现场登记：2025 年 11 月 10 日 13:50—14:20
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 9 日 16:00
前传至公司董事会办公室。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
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