证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-061
聚辰半导体股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本
次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激
励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就。经公司 2025 年第一次临时股
东大会授权，董事会决议以 2025 年 10 月 22 日作为本次激励计划的权益授予日，
向 56 名激励对象首次授予 161.20 万股限制性股票，授予价格为 48.00 元/股。
（详
见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次
及预留部分授予限制性股票的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会
议事前审议通过，并出具《聚辰股份董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制
性股票激励计划首次及预留部分授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。
（二）审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。经公司 2025 年第一次临时股
东大会授权，董事会决议以 2025 年 10 月 22 日作为本次激励计划的权益授予日，
向 16 名激励对象授予 13.50 万股预留部分限制性股票，授予价格为 48.00 元/股。
（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
首次及预留部分授予限制性股票的公告》）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会
议事前审议通过，并出具《聚辰股份董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制
性股票激励计划首次及预留部分授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
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