证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-033
四川川环科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司
将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡和持股凭证（盖鲜章）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持
本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股
东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人
身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理
人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、
代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件三）办理登记手续。
（3）、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2025 年 11 月 6 日 15：
证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
四川省达州市大竹县经开区科技路 1 号，公司 2 楼证券部。
（1）、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会
场；
（2）、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
五、备查文件
特此公告。
四川川环科技股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号/
法人股东注册号
地址
股东账户 持股数量
出席会议人 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由
本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件三
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席四川川环科技股份有限公司 2025 年 11 月 7
日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/
本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本
公司承担。
备注（该
提案 列打√的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 可以投
票）
非累积投票议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
愿投票表决或者放弃投票。
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