证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-051
京北方信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日
召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十二次会议决议召开。
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—15:00。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
非累积投票提案
上述议案分别由公司 2025 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议
和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
议案 1-议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权
三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
现场登记时间为 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午
电子邮件请在 2025 年 12 月 12 日（星期五）17:00 前发送至公司电子邮箱
（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出
后，拨打公司证券事务部电话进行确认。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效
持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持
股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、
有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件
一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、
委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股
东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印
件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授
权资格的有效证明进行登记。
（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，
并签注“本件真实有效且与原件一致”。
（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午 14:00）办理有关入场
手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，
尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续
办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
联系人：王潇
联系电话：010-82652688
传真：010-82652116
邮箱：mail@northking.net
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式详见附件三。
五、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日
附件一：
京北方信息技术股份有限公司
股东姓名或名称：
证件号码：
股东账号：
持股数：
联系电话：
联系地址：
电子邮箱：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
备注：
附件二：
授权委托书
京北方信息技术股份有限公司：
本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士，代表本人/
本公司出席京北方信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对以
下事项代为行使表决权：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的
议案》
受理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司 2025 年第二次临
时股东大会会议闭会止。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
不选表示弃权。
项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
