永安期货股份有限公司
会议资料
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司
章程》等规定，现就会议须知通知如下：
一、股东及股东代理人（以下简称“股东”
）请提前十五分钟
进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席现
场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及
公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊
重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震
动或静音状态，保障大会的正常秩序。
四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日
前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写
《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不
超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股
东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按
照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。
若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次股东大会会议共审议 2 项议案。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行
表决：
“同意”
、“反对”或“弃权”
。现场投票：每项议案逐项表
决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无
法辨认的，视为“弃权”
；网络投票：股东可以在网络投票规定的
时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决
权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复
投票，以第一次投票结果为准。
七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次
股东大会，并出具法律意见。
八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉
维护股东的合法权益、履行法定义务。
会议议程
现场会议时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 14:30
现场会议地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219
会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：永安期货股份有限公司董事会
主持人：黄志明先生
一、宣布会议开始
二、介绍现场参会人员、列席人员
三、审议会议议案（含股东发言、提问环节）
四、推举现场计票人、监票人
五、投票表决
六、休会、统计现场及网络投票结果
七、宣布会议表决结果
（最终投票结果以公司公告为准）
议案一
关于 2025 年半年度利润分配的议案
各位股东：
润为 4,577,475,473.47 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《未
来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》等相关规定，结合公司
业务发展的实际需求，综合考虑长远发展和投资者利益，建议利润
分配方案如下：
本次利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含
税）
。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,455,555,556 股，以
此计算共派发现金红利 29,111,111.12 元，占公司 2025 年半年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 17.11%。
公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间因回购股份等发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额。
本议案已经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一
次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
议案二
关于发行次级债的议案
各位股东：
公司因战略发展需要，综合考量内外部融资渠道及公司实际
经营情况，拟发行规模不超过 10 亿元、期限不超过 5 年（含 5
年）的次级债券，用于补充净资本和补充营运资金。相关情况如
下：
一、发行次级债券方案
。
，可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种，发行期限、品种、以及含权条款
（若有）根据发行时的市场情况确定。
和利率调整，根据市场情况确定。
还本付息。
效。
二、本次发行次级债券的授权事项
为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会，并同意由董
事会转授权公司经营管理层，根据届时市场条件，在股东大会审
议通过的框架与原则范围内，从维护公司股东利益最大化的原则
出发，全权办理本次发行次级债券的相关具体事宜，包括但不限
于：
决议，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行
规模、债券期限、债券利率、发行安排、发行方式、募集资金用
途、评级安排等发行方案有关的全部事宜；
准、备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包
括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合
同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告
及其他法律文件等)及办理其他与本次发行及后续债券转让等有
关的各项具体事宜；
人；
事会重新表决的事项外，可根据主管机构的意见或市场条件变化
对本次次级债券发行具体方案等相关事项进行相应调整；
事项办理完毕之日止。
本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
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