证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-029
四川川环科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列
席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及
相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025
年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》；
为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司
正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过 15,000 万元的
自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国
公司法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司监事会
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