证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-034
美新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025
年 10 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10
月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议
合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序
符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目内部投资结构用途的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目内部投资结构用途符合项目
规划与公司经营发展战略，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募
投项目的实施主体、实施方式，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募投项目内部投资结构用途的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
美新科技股份有限公司监事会
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