证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2025年10月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。
本次会议通知于2025年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由
董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公
司董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年第三季度
报告》（公告编号：2025-051）。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》及相关制度的修订及制定进行逐项表决。具体表决结果如下：
新修订的《公司章程》具体详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的
《公司章程》（2025年10月）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《股东会议事规则》
（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会议事规则》
（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事工作制
度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会战略委员
会工作细则》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会审计委员
会工作细则》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会提名委员
会工作细则》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关联交易管理制
度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《募集资金管理制
度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事专门会
议制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《对外担保管理制
度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《对外投资管理制
度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《防范大股东及其
他关联方资金占用制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《总经理工作细则》
（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会秘书工作
制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《信息披露管理制
度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《内幕信息知情人
登记管理制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《投资者关系管理
制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《重大信息内部报
告制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
制度>》的议案
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《年报信息披露重
大差错责任追究制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《内部控制制度》
（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《财务管理制度》
（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《会计师事务所选
聘制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事、高级管理
人员离职管理制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》（2025年10月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
公司拟定于2025年11月10日下午13:00在办公楼五楼会议室召开2025年第三
次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会
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