证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-077
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九次会议通知于 2025 年 10 月 12 日向各位董事以书面方式送达。
地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、
谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。
赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先
生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼安全总监展树
华先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《2025 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内
容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第三季度报告全文》（公告
编号：2025-078）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事郭东回避表决。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，具体内容
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于更换股东借款担保物暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-076）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选
第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选
第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司所处行业、地区经济发展水
平及公司经营状况，对第五届董事会聘任的副总经理乐良才先生给予 60 万元/年
（含税）薪酬方案。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会
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