证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-042
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于2025年10月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于2025年10月16日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光
先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式
符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023
年修订）》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性
文件的规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》进行相应修订。
董事会提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登
记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部
门核准、登记为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》和《公司章程（2025
年 10 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事审议，同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，对部分
治理制度进行了修订，并新制定部分制度。
逐项审议通过如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》和相关制度全文。
经与会董事审议，同意提名陈雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，并提交公司股东大会进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员会
委员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
核委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意补选职工代表董事蒋朝伟先生担任公司第三届董事会
审计委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员会
委员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事审议，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
属的第二类限制性股票的议案》
经与会董事审议，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》、公司《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废2023年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共263,800股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会提请于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议相关
事项，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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