证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-046
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子
邮件相结合的方式已于 2025 年 10 月 9 日向各董事发出，本次会议应出席董事
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
留部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾晓燕回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
三、备查文件
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
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