北京新时空科技股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
一、本次交易构成重大资产重组
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支
付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”）
下简称“本次交易”）。截至重组预案公告日，本次交易相关的审计、评估工作
尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定；根据《上市公司重大资产重组
管理办法》的相关规定，以及上市公司、标的公司的财务数据，初步判断本次交
易预计构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公
司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
二、本次交易构成关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产前，交易对方与公司不存在关联关系；本
次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方张丽丽、陈晖、深圳东珵管理
咨询合伙企业（有限合伙）、深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）合计
持有上市公司股份比例预计将超过 5%，构成公司的关联方。本次交易拟同步向
上市公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金，宫殿海为公司关
联人。因此，本次交易构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前三十六个月内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次交
易不会导致上市公司控制权发生变化。因此本次交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
综上所述，公司董事会认为，本次交易构成重大资产重组、构成关联交易但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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