北京新时空科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发
行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉
合劲威”）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，已采取必要措施防止
保密信息泄露，严格遵守了保密义务，具体情况如下：
一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的
保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。
二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制
度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利
用内幕信息买卖公司股票。
四、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知
情人登记表，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。
综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏
感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，相关人员严格履行了本次交易在依法
披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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