证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-072
上海透景生命科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 15 日通过邮件
的方式向各位监事送出。
室以现场会议的方式召开。
所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透
景生命科技股份有限公司章程》、
《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规
则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。经审核，监事会认为董事会
编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露相关公告。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审核，监事会认为：我们审核了本次注销/回购注销所涉人员名单和注销/
回购注销数量，同意公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名已不
符合激励资格的原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 54,000 份和已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票 12,000 股进行注销和回购注销。本次涉及
限制性股票回购总金额为 127,800 元，回购资金的来源为公司自有资金。公司董
事会本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权注销、限制性
股票回购注销事项及审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，
亦符合 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
监事会出具了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票涉及对象名单及数
量的核查意见》。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
核查意见。
特此公告。
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