证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-040
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面通知、电话通知等
方式发出。会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董
事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生采取通讯方
式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号：
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司
实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同
时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部
门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本
次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以工商行政管理部门实际核定为准。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变
更的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》
董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回
报及公司可持续发展等因素，2025 年前三季度权益分派预案符合公
司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不
会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响，因此，同意通过《关
于 2025 年前三季度权益分派预案的议案》。
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）,共计派
发 819 万元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股，不
以资本公积金转增股本。在权益分派实施前，公司股本发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度权益分派预案
的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，提议择期召开 2025
年第三次临时股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召
开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公
告的股东会通知为准。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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