证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-044
山东弘宇精机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事
会会议决定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，公司于 2025 年 10 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
一、召开会议基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
?现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14：00 开始
?网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31
日 9:15-15:00 期间任意时间。
现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
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票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）于 2025 年 10 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打钩
编号 的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于修订<公司股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<公司信息披露管理办法>
的议案》
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《关于修订<公司投资者关系管理制
度>的议案》
《关于修订<公司募集资金管理办法>
的议案》
《关于修订<公司对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<公司子公司管理制度>的
议案》
《关于修订<公司关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<公司对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<公司董事和监事薪酬管
理办法>的议案》
《关于修订<公司独立董事工作制度>
的议案》
详见公司 2025 年 10 月 16 日在指定披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项
属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司
将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议
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事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。
建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378。注意登记时间以收到传
真或信函时间为准。
莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股
东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项：出席会议的股东
和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者
出席。
自理。
会议联系人：高晓宁
联系电话：0535-2232378
联系传真：0535-2232378
联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。
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四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
五、备查文件
特此公告。
山东弘宇精机股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“弘宇投票”。
意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹授权委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2025 年 10
月 31 日召开的山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代
表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
《关于修订<公司股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<公司信息披露管理办法>
的议案》
《关于修订<公司投资者关系管理制
度>的议案》
《关于修订<公司募集资金管理办法>
的议案》
《关于修订<公司对外投资管理制度>
的议案》
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-044
《关于修订<公司子公司管理制度>的
议案》
《关于修订<公司关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<公司对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<公司董事和监事薪酬管理
办法>的议案》
《关于修订<公司独立董事工作制度>
的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格
内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股性质和数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自委托之日起至本次会议结束之日止。
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附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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