证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-86
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 10
月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席
胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年第三季度报告》。
经核查，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司
及子公司拟使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，投
资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财
产品或存款类产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司
和股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的
规定，并且已采取了相关风险控制措施，以保证资金安全。因此，同意本次使用
自有闲置资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
经核查，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提
下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，有利于提高资金使用效率，增加
资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司对
该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，并且已采取了相关风
险控制措施，以保证资金安全。因此，同意本次使用部分暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司监事会
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