证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-047
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2025 年
次会议于 2025 年 10 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会
议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖
北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2025
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止。依据
上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持
表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
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