证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-112
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次
会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知
于 2025 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公
司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《公司法》规定
的监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本
并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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