证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-035
安徽超越环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年
十三次会议通知，本次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯表
决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际
参加本次董事会会议的董事 8 人，其中董事高德堃先生、蒋龙进先生、
木利民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长高志江召集
并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和
召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环
保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，
同意对外报出。
《2025 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
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