证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-046
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年
的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公
司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止。依据
上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>、制定及
修订部分公司治理相关制度的公告》和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持
表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、 逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》
《上市
公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求以及《公
司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理相关制度，
具体如下：
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
议案
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>、制定及
修订部分公司治理相关制度的公告》和相关制度全文。
子议案 3.01-3.09 尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中子议案
四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》
。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
