证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-060
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10
月 11 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出了召
开第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会
议于 2025 年 10 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方睿、钟晖、许靖
斌、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体高级管理人员列席
了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事
长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经公司董事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序
符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司的经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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