证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-054
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次
股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被
授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于取消监事会并修订《公司章程》的
议案
关于修订《股东会网络投票管理制度》
的议案
关于修订《累积投票制实施细则》的议
案
关于修订《关联交易控制与决策制度》
的议案
关于修订《对外提供财务资助管理制
度》的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
过，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三次会议决
议的公告》等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公
章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，代理人应持①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授
权委托书、④本人身份证办理登记手续。
记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2025 年
以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 5 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—15:00。
（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份
有限公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：袁伟中、陈雪姣
电话：0635-2115926 传真：0635-2115926 电子邮箱：IR@gambolpet.com
联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
董事会
附件资料
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：《股东参会登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人
（本公司）参加乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
案
度》的议案
注： 1、本次股东会审议提案无累积投票提案。
应的空格内画“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，
同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签字或签章）：_____________________________
委托人身份证或统一社会信用代码：___________________________
委托人持股数：______________ 委托人证券账户号码_____________
受托人签名：______________ 受托人居民身份证号码：____________
委托人签字： ______________委托日期：______________
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
附件3、
乖宝宠物食品集团股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
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