证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-054
长虹华意压缩机股份有限公司
第十届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第八
次临时会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。
（1）会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董
事 9 人。
（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先
生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出
席了本次董事会。
（4）会议列席人员：公司高级管理人员。
（5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
董事会认为，公司编制的 2025 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年第
三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在董事会审议前，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议
通过了《2025 年第三季度财务报表》。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股
份有限公司 2025 年第三季度报告》。
为进一步加强募集资金的监督和管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会
同意公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股
份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》《长虹华意压缩机股份有限公司
募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。
为规范公司董事离职程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司制定的
《董事离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司董事
离职管理制度（2025 年 10 月制定）》。
为进一步加强公司内部审计工作管理，提升内部审计工作质效，鉴于现行制度框
架陈旧，根据《审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司内部审计工作实际，公
司董事会同意公司对《内部审计制度》进行全面修订，原规则全文废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司内部
审计制度（2025 年 10 月修订）》。
为进一步优化公司关联交易管理机制，提升公司治理水平，促进公司规范运作，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
公司董事会同意公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关联
交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，根据《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司制定的《信息披露暂
缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司信息
披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月制定）》。
为规范公司重大信息内部报告工作，提升公司治理水平，促进公司规范运作，根
据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意公司对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司重大
信息内部报告制度（2025 年 10 月修订）》。
三、备查文件
议。
特此公告。
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