证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-041
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议的会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，2025 年 10 月 22 日
在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议
并通过了以下议案：
（一）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山
东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
《2025 年第三季度财务报表》事前已经第四届董事会审计委员会 2025 年第
三次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载
的《山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025
年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事张海安、王剑已回避表决。
该议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全
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体独立董事审核通过。
经核查，公司独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度是
基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市
场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加
二、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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