证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-140
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10
日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第
二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同
时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月 22 日在公司
会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主
持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司 2025 年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度实际财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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