证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-048
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
经与会董事审议，公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
度第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经与会董事审议，公司为全资子公司 Millison Casting Technology LLC（中文
名称：美利信压铸科技有限公司）提供不超过 500 万美元（或等额人民币）的业
务合同担保，用于 Millison Casting Technology LLC 开展日常经营业务过程中无
法履行合同义务风险提供最高额保证担保。上述担保额度的期限为自公司董事会
审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起至 12 个
月内有效，在有效期限内，额度可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资
子公司开展业务提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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