证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-093
无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 19 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会
第十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式
召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召
集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通
知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）、
《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年
修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监事
会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，监事
将自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。
基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性
文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款及相关配套
制度进行修订和完善。
董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章
程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登
记管理部门核准的内容为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，公司结合实际
情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善。经出席会议的董事逐项审议，表
决结果如下：
董事会表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
其中，子议案 2.1 至 2.3 尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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案》
公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢免邱京卫董事职务〉的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢
免付新悦董事职务〉的议案》，该事项可能导致公司董事人数低于《公司章程》
规定人数。
鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司
章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 5.00%以上股份的股
东吴爱军提名陈少康先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会提名委员会第六次会议对候选人陈少康先生进行了审议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选
人进行投票表决。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢免邱京卫董事职务〉的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢
免付新悦董事职务〉的议案》，该事项可能导致公司董事人数低于《公司章程》
规定人数。
鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司
章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 5.00%以上股份的股
东吴爱军提名吴爱国先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会提名委员会第六次会议对候选人吴爱国先生进行了审议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选
人进行投票表决。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢免邱京卫董事职务〉的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢
免付新悦董事职务〉的议案》，该事项可能导致公司董事人数低于《公司章程》
规定人数。
鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司
章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 10.00%以上股份的
股东吴世春提名高翔先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会提名委员会第六次会议对候选人高翔先生进行了审议，以
对票。
董事会表决结果：2 票同意，3 票反对，0 票弃权。
本议案不予提交公司股东大会审议。
其中，董事邱京卫、王晓芳、付新悦对本议案投反对票，反对理由如下：
董事候选人高翔，在吴世春收购上市公司的相关交易过程中，其作为主要经
办人员的履职过程，表明其对于上市公司信息披露规则的理解不到位，对上市公
司中小投资者合法权利的保障问题缺乏关注。鉴于以上情况，认为其不适合担任
公司董事人选。
公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢免邱京卫董事职务〉的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢
免付新悦董事职务〉的议案》，该事项可能导致公司董事人数低于《公司章程》
规定人数。
鉴于以上情况，为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司
章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 10.00%以上股份的
股东吴世春提名于涛先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会提名委员会第六次会议对候选人于涛先生进行了审议，以
对票。
董事会表决结果：2 票同意，3 票反对，0 票弃权。
本议案不予提交公司股东大会审议。
其中，董事邱京卫、王晓芳、付新悦对本议案投反对票，反对理由如下：
董事候选人于涛先生，曾任无锡路通视信网络股份有限公司总裁助理、无锡
路通网络技术有限公司法人、董事、总经理，其自 2024 年 12 月 1 日至今，未到
公司实际出勤，未实际参与公司经营管理工作，未能根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等法律法规及公司治理文件的规定勤勉履职，未向公司进行
工作汇报、也未形成工作业绩和价值贡献。
鉴于上述情况，公司已向其提出解除劳动关系。同时，鉴于其在公司履职情
况，认为其不适合担任公司董事人选。
董事会决定于 2025 年 11 月 7 日 15:00 在公司会议室以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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