证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-077
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会
议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公
司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司2025年第三季度报告已编制完成。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第
三季度报告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司
拟取消监事会并解任监事职务，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
此议案，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规
以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》
《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对
外担保管理制度》《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
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