证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-101
厦门乾照光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，
会议通知于 2025 年 10 月 11 日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王
晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总
金额不超过 2,900 万元的日常关联交易。该关联交易是公司及子公司正常经营所
需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
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