证券代码：603959 简称：百利科技 公告编号：2025-086
湖南百利工程科技股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603959 百利科技 2025/9/10
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
根据京东司法拍卖平台于 2025 年 10 月 17 日发布的《成交确认书》，公司控
股股东西藏新海新创业投资有限公司持有的公司股份将减少至 58,026,350 股，
剩余股份约占公司总股本的 11.83%；湖南派勒科技有限公司持有公司股份增加
至 58,078,800 股，占公司总股本的 11.85%。由于上述司法拍卖目前还在办理司
法过户手续，可能导致公司控制权发生变化，公司拟取消 2025 年第三次临时股
东大会变更注册地址事项表决议案，待相关事项明确后再行表决。
三、 除了上述取消议案外，于2025 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分
召开地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日
至2025 年 10 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
以上议案已经第五届董事会第十三次会议审议，相关公告于 2025 年 8
月 30 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 31 日召开
的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
会议事规则》的议案
文件的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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