证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-057
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议召开时间：
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股
东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00
合的方式召开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，
不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 C1 栋 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为投票
案数：（10）
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
上述议案已经 2025 年 10 月 22 日召开的公司第四届董事会第四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 1.00、议案 2.03、议案 2.04 为股东会特别决
议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进
行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份
证（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证（复印件）
、
授权委托书（详见附件 2）
、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》
（详见附件 3）
，以便登记确认；本次会议不接受电话
登记。
本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）上午
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼
公司证券法律部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字
样。
联系人：李翠玲
电话：025-66699706
传真：025-66988766
地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋
邮编：211102
电子邮箱：ksgf@cosmoschem.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。网络投票的具体操作流程，请见附件 1。
五、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
附件：
《参加网络投票的具体操作流程》；
《授权委托书》
；
《南京科思化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会
股东登记表》。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“350856”
，投票简称：
“科思投票”。
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统的投票时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
南京科思化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席 2025 年 11 月 17 日召开的南京科思化学股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下提案按以下意见代表
本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的
议案》
《关于制定、修改公司治理相关制度的议
（10）
案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理
制度>的议案》
《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制
度>的议案》
议案》
《关于修改<对外投资与资产处置管理制
度>的议案》
备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”
、“反对”、
“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东须加盖公章）
：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
南京科思化学股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系地址
电子邮箱
是否本人出席 受托人姓名
备注
股东/法定代表人（签名）：
法人股东（盖章）
：
年 月 日
备注：
午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
