证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025089
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十五次会议审议通过，公司拟定于2025年11月19日召开公司2025年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月19日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00
的任意时间。
（1）截至2025年11月14日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1.00、提案 2.00 之子议案 2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过；提案 2.00 共包含子议案 2.01-2.05 共计 5 项，该 5 项子议案需逐项表决。
议和第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、
《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登
的相关内容。
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票
结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
肥城建发展股份有限公司证券部
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于修订公司相关治理制度的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<重大决策程序规则>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
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