证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-076
香农芯创科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以
短信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 10 月 21 日以现
场结合通讯方式召开第五届监事会第十二次（临时）会议。会议由监事会主席宋
建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、
召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、 监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2025 年三季度报告》（公告编号：
经审议，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网刊登的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2025-078）。
归属期归属条件成就的议案》。
经审议，监事会认为:本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已
经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的 21 名激励对象办
理归属相关事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等
相关规定。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。
三、备查文件
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司监事会
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