证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-080
山东日科化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
开。
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
第三季度报告》（公告编号：2025-081）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公
司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯
彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水
平。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取
消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
