证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-78
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消设置监事会和监事的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的
规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委
员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》
中相关条款作出相应修订。
在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公
司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
三、备查文件
公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
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