证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-053
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会
议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
根据 2025 年第三季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025
年第三季度报告》
。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配及资本
公积转增股本预案》，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转
增 10 股，共计增加股本 169,339,727 股；公司第三届董事会第十九
次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股
份合计 885,600 股已完成归属并上市流通，公司总股本相应增加
配预案》
，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共
计增加股本 135,910,586 股；公司发行的可转换公司债券“科思转债”
自 2023 年 10 月 19 日进入转股期，截至 2025 年 9 月 30 日，
“科思转
债”累计转股 231,213 股，总股本相应增加 231,213 股。
综上，公司总股本由 169,320,000 股变更为 475,687,126 股，注
册资本相应由 169,320,000.00 元变更为 475,687,126.00 元。同时，
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京科思化学股份有限
公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其再
授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理相关工商
变更登记、备案等手续。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修改<公司章程>及
相关制度的公告》（公告编号：2025-056）、《公司章程（2025 年 10
月）
》。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监
管法规有效衔接，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理
制度。出席会议的董事对拟新增、修订的公司治理制度进行逐项表决，
表决结果如下：
议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
新 增 及 修 订 后 的 制 度 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
其中子议案 3-10 需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会
的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，
审议公司董事会提交的相关议案。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》
（公告编号：2025-057）
。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
年第二次会议决议》；
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
。
特此公告。
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