证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-065
拉卡拉支付股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以邮
件方式发出第四届董事会第九次会议通知，经全体董事确认，一致同意 2025 年
席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《拉卡拉支付股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
