证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-079
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
第三季度报告》（公告编号：2025-081）。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所
相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关
的条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取
消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会
议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担
保管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交
易管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资
金使用管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《利润分
配管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投
票制实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提
供财务资助管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《承诺管
理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师
事务所选聘制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委
员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委
员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委
员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与
考核委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
秘书工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分、子
公司管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《接待和
推广工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控
制制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披
露管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信
息内部报告制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理工
作细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投
资及衍生品交易管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理
财制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审
计制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事年报工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披
露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2025年11月10日下午14:30召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十二日
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