证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-061
中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行职
责，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 10
月 21 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参
加董事 7 名，周京平董事因接受重庆市监察委员会监察调查，缺席本次会议。公
司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长王峻乔先生主持。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意增补刘强先生为公司第九届
董事会非独立董事。若刘强先生当选公司董事，公司第九届董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。刘强先生的简历请见后附附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
；
因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履职，
为保证公司董事会的正常运作，董事会提请免去周京平独立董事职务及其在董事
会各专门委员会中担任的全部职务。免职后，周京平将不再担任公司任何职务。
《关于更换独立董事的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选郑贤玲女士为公司第九届董
事会独立董事。
独立董事候选人郑贤玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
《关于更换独立董事的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，因公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象中 3 人因退休离职，1 人因个人原因主动离职，董事会同意回购注
销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 188,940 股。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通
过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2025 年第三季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并
授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
审查意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
附：刘强先生简历
刘强，男，汉族，1977 年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江
钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼
工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械有限公司
总工程师，中石化江钻石油机械有限公司经理、党委副书记、本公司副总经理，
党委委员。2025 年 9 月起至今任本公司总经理，党委副书记。
刘强先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查
也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。刘强先生符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，刘强先生持有公司
授予的限制性股票 170,000 股（其中 56,100 股已于 2025 年 5 月 22 日解除限售），
占公司总股本的 0.0178%。
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