惠天热电: 第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2025-73
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-74）。
内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《公司关于代理购电关联交易的公告》（公告编号：2025-75）。
内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。
内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。
票反对，0 票弃权）。
内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的公告》
（公告编号：
三、其他
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全体独立董事一致通过了《关于代理购电关联交易的议案》。
一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司董事会秘书的
审核意见》，并同意将上述补选公司非独立董事议案和聘任公司董事会秘书的议案提交
公司董事会审议。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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