证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-067
金陵药业股份有限公司
关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股份为公司2023年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量
为31,446,541股，占公司总股本的5.0563%。
一、本次解除限售股份取得的基本情况及公司股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向包括控股股东南京新工
投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）在内的10名特定
对象发行A股股票117,924,528股（以下简称“本次发行”），新增
股份于2024年4月22日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公
司总股本由511,136,000股增加至629,060,528股。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东新工集团所
认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让或上市交易，其他
发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交
易。具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
江苏国有企业混合所有制改革基金（
有限合伙）
上海国泰君安证券资产管理有限公司
资产管理计划）
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
广东同茂富民投资管理合伙企业（有
资基金
华泰资产管理有限公司（代“华泰优
银行股份有限公司”）
合计 117,924,528 -
除公司控股股东新工集团外，其他发行对象所认购的股份合计
除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-087）。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
履
承
承诺 承诺 行
诺 承诺内容
类型 期限 情
方
况
南 1、本次向特定对象发行A股股票结束之日，若本公司较本次 2024 正
股份
京 发行结束之日前12个月，增持不超过金陵药业已发行的2%的 年4 常
限售
新 股份，则本公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起18 月22 履
承诺
工 个月内不得转让； 日至 行
投 反之，本次发行股票结束之日，若本公司较本次发行结束之 2025
资 日前12个月，增持超过金陵药业已发行的2%的股份，则本公 年10
集 司认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转 月22
团 让。但如果中国证监会或深交所另有规定的，从其规定； 日
有 2、本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关
限 规定，按照金陵药业要求就本次向特定对象发行A股股票中认
责 购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。本
任 公司基于本次发行所取得的金陵药业股票因金陵药业送红
公 股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票，亦应遵守
司 上述股份锁定安排。
含金陵药业及其控制的下属企业，下同）未来不会从事与金
陵药业（含金陵药业控制的下属企业，下同）主营业务相同
关于 或类似的生产经营业务，以避免对金陵药业的生产经营构成
同业 同业竞争；
竞 2、如本公司及本公司控制的下属企业产生或获得从事新业务
争、 的商业机会，而该等新业务可能与金陵药业产生同业竞争 2023
关联 的，本公司及本公司控制的下属企业将在符合国家行业政策 年2 正
交 及审批要求的条件下，优先将上述新业务的商业机会提供给 月24 常
易、 金陵药业进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机 日起 履
资金 会具备转移给金陵药业的条件； 长期 行
占用 3、本公司具有金陵药业控制权期间，不会利用自身的控制地 有效
方面 位限制金陵药业正常的商业机会，并将公平对待各下属企业
的承 按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平
诺 竞争；
诺内容而导致金陵药业受到损失，本公司将依法承担相应赔
偿责任。
益；
完毕前，若中国证监会和深交所作出关于填补回报措施及其
年2 正
承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
其他 月24 常
会和深交所该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出
承诺 日起 履
具补充承诺；
长期 行
有效
及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公
司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公
司将依法承担相应的法律责任。
前述承诺，未出现违反承诺的情形。
经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
序 限售股份持有 持有限售股份数量 本次解除限售股份 本次解除限售股份占
号 人名称 （股） 数量（股） 公司总股本的比例
南京新工投资集
合计 31,446,541 31,446,541 5.0563%
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通
股/非流通
高管锁定股 157,800 0.03 - 157,800 0.03
首发后限售股 31,446,541 5.06 -31,446,541 0 -
二、无限售条件流
通股
三、总股本 621,924,528 100.00 - 621,924,528 100.00
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东
均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上
市流通的情况。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准
确、完整。公司本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关
事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
综上，保荐人对公司本次向特定对象发行股票部分限售股份解
除限售上市流通的事项无异议。
六、备查文件
象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
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