证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-023
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技
术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 147,260,540
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9021
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长李春东先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,087,272 99.7461 173,268 0.2539 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,206,117 99.9630 51,516 0.0349 2,907 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 146,982,665 99.8113 274,968 0.1867 2,907 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,111,801 99.8989 139,832 0.0949 8,907 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,111,801 99.8989 139,832 0.0949 8,907 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,114,708 99.9009 139,832 0.0949 6,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 147,114,708 99.9009 139,832 0.0949 6,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,114,708 99.9009 139,832 0.0949 6,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 147,114,708 99.9009 139,832 0.0949 6,000 0.0042
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于公司与
中国铁路财
务有限责任
融服务协议》
暨关联交易
的议案
关于聘任公
司 2025 年度
审计机构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东或股东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案
均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决
权总数的二分之一以上表决通过；
科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 79,000,000 股。
三、 律师见证情况
律师：张雨萌、何光远
北京乾成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
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