证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-035
横店影视股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知全
体董事，并于 2025 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠通讯参会，公司全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。审计委员会
认为：经审核，公司《2025 年第三季度报告》能够充分反映公司的财务状况以
及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横
店影视股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》
《公司章程》、公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规
划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等
因素，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横
店影视股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2025 年 11 月 7
日 15 点 30 分以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，
对有关事项进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横
店影视股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
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